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  • 博狗:2016年度孤立董事述职报告
    发表于 2019-06-12 | 作者:admin | 来源:原创

      原题目:博狗:2016年度孤立董事述职报告

      南京博狗股份拥有限公司 2016 年度孤立董事述职报告 干为南京博狗股份拥有限公司的孤立董事,我们严峻依照规则,详细、忠 实、勤政勉地实行工干天职,客不清雅、孤立、公整顿地参加以公司决策,主动、己触动、全 面地了松公司经纪运干,并充分发挥动在相干范畴的专业优势。同时,我们高重 视公司法人办构造的健全和完备,实在维养护公司所有益更加,更是关怀中小股 东方的合法权利。即兴将我们2015年度相干天职实行述况报告如次: 壹、孤立董事的根本情景 (壹) 团弄体工干简历、专业背景以及兼差情景 张皓燕女男,1956 年生,经济学学士,会计师学教养任命,硕士切磋生带师,即兴 任苏州高落绵软件技术事业学院持续教养育学院院长。曾任南京工业父亲学浦江学院副 院长、南京理工父亲学泰州学院副院长、中国兵工会计师学会华东方分会秘书长、《兵 工会计师》杂志主编、澳门科技父亲学特聘教养任命、江苏节会计师教养任命联谊会理事、南京 父亲学会计师学专业指点委员会委员、企业财政顾讯问。2012 年 10 月 12 日于今任公 司孤立董事。 茅宁先生,1955 年生,工学落士,即兴任南京父亲学商学院教养任命,落士生带师, 享用国政院特殊补养贴。兼差江苏节数经济与管文迷信学会会长,金陵米饭村儿子股份 拥有限公司、港中旅华贸国际物流动股份拥有限公司、光壹科技股份拥有限公司孤立董事。 历任南京父亲学工商办系副主任、主任;南京父亲学商学院院长副顺手;南京父亲学 EMBA 及初级经纪培训中心主任,南京父亲学办学院副院长,美国扣儿条约父亲学 Stern 商学院富布匹顶赖特初级拜候学者。2015 年 10 月 12 日于今任公司孤立董事。 耿强大先生,1978 年生,经济学落士,即兴任南京父亲学商学院教养任命。2010 年 10 月到 2014 年 3 月在中国社会迷信院从事运用经济学落士后科研工干。2004 年到 今在南京父亲学商学院从事教养学和科研工干。兼差江苏江阴农村商银行、焦点科 技股份拥有限公司孤立董事。2015 年 10 月 12 日于今任公司孤立董事。 (二)孤立性的情景说皓 干为公司的孤立董事,我们己己己及直系亲属、首要社会相干均不在公司或其 1 直属企业供职、没拥有拥有直接或直接持拥有公司已发行股份的 1%以上容许是公司前什 名天然人股东方及其直系亲属、不在直接或直接持拥有公司已发行股份 5%以上的股 东方单位供职容许在公司前五名股东方单位供职,同时,我们己己己没拥有拥有出息公司或其附 属企业供财政、法度、咨询等效力动,且不在公司相干单位供职。我们却以确保 客不清雅、孤立的专业判佩,不存放在影响孤立性的情景。 二、孤立董事年度履职概微 2016 年,我们根据拥关于规则实行孤立董事的天职,公司及董事会秘书为独 立董事情行天职供了必须的工干环境,为各次会供了充分的材料,保障了 我们更好地完成各项工干。 2016 年,我们参加以了公司各次董事会,审议了各项会议案,并参加以招集儿子 了年度股东方父亲会 1 次,临时股东方父亲会 2 次。同时,审计委员会召闭会 7 次,提 名和薪酬委员会召闭会 1 次,投资决策委员会召闭会 3 次。 董事会和股东方父亲会参会情景详细如次: 参加以董事会情景 参加以股东方会情景 孤立董事 当年应参加以 亲己列席 以畅通信方法 付托列席 列席次数 列席次数 姓名 董事会次数 次数 参加以次数 次数 张皓燕 12 4 8 0 0 2 茅宁 12 4 8 0 0 2 耿强大 12 4 8 0 0 3 报告期内,凡需经董事会、股东方父亲会审议的各项议案,我们邑详细收听取了公 司相干情景伸见,审阅了公司供的材料,孤立、客不清雅、慎重地行使了表决权。 同时,针对公司相干买进卖、对外面担保、严重资产重组、盈利分派等事项发表发出产了独 立意见。我们认为,公司董事会和股东方父亲会等相干会的招集儿子、召开适宜法定程 前言,严重经纪事项和其他严重事项均实行了相干审批以次,合法拥有效。故此,我 们对公司董事会及董事会特意委员会的各项议案均投了同意票,不提出产异议。 我们壹直关怀公司日日的消费经纪办,持续了松公司经纪办、外面部把持、 董事会决定实行、财政办、相干买进卖、事情展开等日日情景,就公司的严重投 2 融资决策、内控确立、高管人员薪酬办等严重事项终止讨论,对公司的规范治水 理、严重决策等方面提出产了壹些建议,充分实行了孤立董事的工干天职。我们定 期对项目即兴场终止深募化考查,并结合本身的专业背景,就房地产市场和本钱市场 的新动态,向公司提出产确立性意见,实在拥有效地参加以了公司的日日经纪运干。 叁、孤立董事年度履职重心关怀事项的情景 (壹)相干买进卖(含严重资产重组)情景 2016 年 3 月 18 日, 我们赞同将《关于 2016 年日日相干买进卖的议案》提提交公 司第六届董事会第九次会审议;并于 2016 年 3 月 24 日发表发出产了孤立意见,赞同 上述相干买进卖。 2016 年 5 月 16 日, 我们赞同将《关于终止资产重组事项并撤回资产重组申 请文件的议案》、《关于签名